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현대 HCN

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이사회 주요활동(최신)

현대HCN은 주주가치의 극대화를 위하여 노력합니다.

주요활동(연도별)

주요활동
일자 안건명 회의결과 사외이사 참석
1차 개최일자 : 2019.02.13 사외이사 참석 : 3/3

1. 제27기 재무제표 승인의 건

가결 3/3
2차 개최일자 : 2019.03.05 사외이사 참석 : 3/3

1. 제27기 정기 주주총회 소집의 건

2. 제27기 재무제표 승인 부의의 건

3. 정관 일부 변경의 건

4. 이사 선임 부의의 건

5. 감사위원 선임 부의의 건

6. 이사 보수한도 승인 부의의 건

7. 감사위원회 규정 개정의 건

8. 계열회사간 거래 승인의 건

9. 2019년 사업계획 심의의 건

가결 3/3

1. 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

보고
3차 개최일자 : 2019.03.28 사외이사 참석 : 3/3

1. 임시의장 선임의 건

2. 대표이사 선임의 건

3. 합병 계약 체결 승인의 건

4. 기준일 및 주주명부 폐쇄의 건

5. 이사보수 집행 승인의 건

6. 내부거래위원회 위원 선임의 건

7. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건

8. 보상위원회 위원 선임의 건

가결 2/3
4차 개최일자 : 2019.05.10 사외이사 참석 : 3/3

1. 합병 계약에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건

2. 전자투표제 도입의 건

가결 3/3

1. 2019년 1분기 연결재무제표

2. 2019년 1분기 경영실적 보고

보고
5차 개최일자 : 2019.08.09 사외이사 참석 : 3/3

1. 기업지배구조헌장 제정의 건

2. 이사회 규정 개정의 건

가결 3/3

1. 보고사항

1) 2019년 상반기 연결재무제표

2) 2019년 2분기 경영실적 보고

3) ㈜에브리온TV 청산 진행

4) ㈜현대HCN서초케이블 합병 진행경과

5) 규제 변화 및 주요 이슈사항

보고
6차 개최일자 : 2019.10.01 사외이사 참석 : 3/3

1. 합병 결과 보고 및 공고의 건

가결 3/3
7차 개최일자 : 2019.11.08 사외이사 참석 : 3/3

1. 감사위원회 규정 개정의 건

가결 3/3

1. 보고사항

1) 2019년 3분기 연결재무제표

2) 2019년 3분기 경영실적 보고

3) ESG 평가 결과

보고

최근 정기주주총회 의결권행사 현황

최근 정기주주총회 의결권행사 현황
의안 찬성/반대 가결여부

1호 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

찬성 : 93.8%
반대 : 6.2%
가결

2호 : 정관 일부 변경의 건

찬성 : 100%
반대 : 0%
가결

3호 : 이사 선임의 건

찬성 : 99.5%
반대 : 0.5%
가결

4호 : 감사위원 선임의 건

찬성 : 99.3%
반대 : 0.7%
가결

5호 : 이사보수한도 승인의 건

찬성 : 99.9%
반대 : 0.1%
가결

의결권주식 총수 : 110,153,355주(최대주주 : 74,739,320주 / 소액주주 등 : 20,364,162주)

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